Fraude comercial

El fraude es una tergiversación intencional en la que una de las partes obtiene ganancias ilegales. El fraude comercial es una disputa comercial que se extiende más allá de la situación estándar de incumplimiento de contrato entre individuos o una empresa. Debido a que el fraude comercial incluye un alto nivel de deshonestidad, estas situaciones tienden a ser complejas y pueden afectar gravemente a las empresas, los empleados y otras partes.

Para que se pruebe el fraude, las acciones del acusado deben tener los siguientes elementos:

• Una declaración o acto falso; 

• Intención de engañar;

 • El acusado debe tener conocimiento de la declaración o acto falso; 

• La víctima debe confiar en el comportamiento fraudulento del acusado; y 

• La víctima debe haber experimentado pérdida o lesión debido a la actividad fraudulenta.

Nuestros abogados de litigios comerciales han manejado con éxito casos que involucran prácticas comerciales engañosas, apropiación indebida de activos, no divulgación, incumplimiento del deber fiduciario, financiero y contable, interferencia tortuosa, acuerdos de no competencia, soborno, manipulación de cheques, fraude de inventario, soborno comercial, solicitud fraude, contabilidad falsa, fraude de propiedad intelectual, facturación falsa, malversación de fondos, robo de efectivo, información confidencial o activos, lavado de dinero, reclamos de gastos fraudulentos, extorsión y corrupción.

Las mejores formas de prevenir el fraude dentro de un negocio son tener una cultura ética fuerte, así como sistemas establecidos que controlen las funciones del negocio. Algunas formas adicionales de eliminar o prevenir el riesgo de actividad fraudulenta dentro de una empresa incluyen:

• Revisar todas las finanzas de manera regular; 

• Crear políticas que describan el uso aceptable de los activos de la compañía; 

• Desconecte inmediatamente el acceso de los ex empleados a la empresa; 

• Hacer una verificación de antecedentes de todos los empleados; 

• Identificar áreas de riesgo y crear políticas; 

• Fomentar un ambiente honesto; 

• Tener un proceso de auditoría en su lugar;

 • Crear una política de fraude por escrito para ser firmada por todos los empleados (debe incluir: prevención, disuasión, detecciones y respuesta).

Los dueños de negocios también deben estar al tanto de algunas señales de alerta comunes que podrían indicar que hay actividad fraudulenta. Algunos ejemplos son:

• Faltan firmas de autorización 

• Discrepancia entre ingresos y estilo de vida 

• Gran cantidad de intentos fallidos de inicio de sesión. 

• Los originales se reemplazan con fotocopias

 • Entradas de diario inapropiadas o inusuales

Los abogados de negocios trabajan con los dueños de negocios para crear políticas que ayuden a prevenir el fraude en la compañía, así como también trabajan con el dueño del negocio para recuperar las pérdidas que puedan haber sufrido en caso de comportamiento fraudulento. Después de que se resuelva una disputa por fraude comercial, un abogado se enfoca en mejorar la salud de las empresas, para que puedan crecer y tener éxito.

Este artículo fue escrito en inglés por el abogado Aaron Hall, quien concedió a Ceiba Fôrte Law Firm® licencia perpetua para el uso de este y otros artículos semejantes. El abogado Hall no trabaja ni representa a Ceiba Fôrte. Puede aprender más sobre el abogado Hall aquí: https://aaronhall.com